Giovedì 14 Novembre 2019 ore 22:42
CRONACA ROMA
Evasione fiscale scoperta al Country club di Castel Fusano
La Gdf ha scoperto milioni di euro dirottati su conti esteri, occultamento dell'Iva per 1 mln e un giro di fatture false

Maxi evasione fiscale scoperta dal il II gruppo della Guardia di finanza del comando provinciale di Roma presso la struttura turistica Country club Castel Fusano. Le Fiamme gialle hanno riscontrato il mancato pagamento di diversi milioni di euro tra ricavi non dichiarati e costi non deducibili, l'occultamento di Iva per 1 milione di euro, oltre a un giro di fatture false di circa 2,2 milioni di euro, funzionale ad abbattere i redditi imponibili.

Come avviene spesso in questi casi, i guadagni conseguiti in Italia venivano dirottati nei paradisi fiscali attraverso due società costituite nel Liechtenstein, interposte nella catena di controllo della compagnia proprietaria della struttura. Tali società erano riconducibili a due persone migrate in Bulgaria, quando in realtà risultavano residenti in Italia . Il loro compito era fatturare le prestazioni di servizi ai tour operator nazionali e stranieri nonostante l'attività economica fosse stata prestata interamente in Italia. Questo sistema era stato concepito al fine di far confluire gli incassi sui conti correnti in Bulgaria e Liechtenstein, paesi nei quali il livello di tassazione è basso.

Al termine delle indagini della Gdf sono state denunciate 6 persone, che dovranno difendersi dall'accusa di frode fiscale, infedele presentazione delle dichiarazioni per circa 6.400.000 euro e utilizzo di fatture false per oltre 2.200.000 euro. Inoltre, nel corso delle attività ispettive, è stato anche accertato l'indebito utilizzo del distacco comunitario per 149 lavoratori comunitari, diretto ad eludere la più rigorosa normativa nazionale e la contrattazione collettiva nazionale.

Alla luce di questa condotta fraudolenta, dalla quale è derivato l'omesso versamento dei contributi all'ente previdenziale italiano, sono state denunciate alla magistratura tre persone per i reati di illecito distacco e distacco fraudolento, che prevedono un'ammenda pari a oltre 3 milioni di euroNel frattempo, il gip del Tribunale di Roma, a seguito degli accertamenti svolti, ha emesso un decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente del valore delle azioni formalmente intestate alle due società del Liechtenstein ma, di fatto, nella disponibilità dei due soggetti fittiziamente residenti in Bulgaria, attestato, ad oggi, su oltre 800.000 euro.


ARTICOLI CORRELATI
Nei guai 6 persone, accusate di riciclaggio, violazione delle norme tributarie e associazione a delinquere
Mare e diversamente abili. Un binomio che sempre più spesso risulta vincente. L’esperienza del Nauticlub Castelfusano
Scoperte 7 società prestanome utilizzate per frodare il fisco. Accertata frode di 113 milioni di euro
I PIU' LETTI IN CRONACA
GIORNO SETTIMANA MESE
1
"La prescrizione del reato è una sconfitta per la giustizia ma questo processo è stato fatto fra mille difficoltà"
Data di pubblicazione: 2019-11-14 18:22:18
2
Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. In arrivo un nuovo ciclone di maltempo
Data di pubblicazione: 2019-11-14 21:25:32
3
L'attività riprenderà dopo l'adempimento alle prescrizioni impartite all'azienda in seguito all'infortunio mortale di sabato scorso
Data di pubblicazione: 2019-11-14 20:43:26
4
I carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro sono stati riconosciuti colpevoli di omicidio preterintenzionale
Data di pubblicazione: 2019-11-14 18:57:46
5
GIUDIZIO IMMEDIATO PER GLI ASSASSINI DEL CARABINIERE Omicidio vicebrigadiere Mario Cerciello Rega: chiesto il giudizio immediato
Il vicebrigadiere Mario Cerciello ucciso a coltellate lo scorso luglio, il caso direttamente in Corte D'Assise
Data di pubblicazione: 2019-11-14 16:00:48
1
Il toccante messaggio d'addio che il figlio dell'operaio morto nella discarica in seguito ad un incidente con un automezzo, affida al suo profilo Facebook
Data di pubblicazione: 2019-11-10 20:39:48
2
A causa delle avverse condizioni meteo, sono stati molti gli interventi della Protezione Civile nella zona dei Castelli Romani. Interessati dalla tromba d'aria anche Velletri, Albano e Lanuvio
Data di pubblicazione: 2019-11-12 21:15:38
3
Sul posto immediatamente due squadre  dei vigili del fuoco di Roma con supporto.del nucleo NBCR, per i controlli necessari
Data di pubblicazione: 2019-11-11 18:17:16
4
In questo terribile omicidio anche la fidanzata e gli amici più vicini a Luca non raccontano ciò che sanno, ostacolando la verità
Data di pubblicazione: 2019-11-12 12:55:35
5
Protesta indetta da Slm Fast Confsal e Cambia-Menti M410. Saranno rispettate le fasce di garanzia
Data di pubblicazione: 2019-11-13 10:53:36
1
Nella tarda mattinata di sabato 9 Novembre sono stati chiamati i soccorsi per un incidente a un operatore della discarica di rifiuti
Data di pubblicazione: 2019-11-09 12:31:31
2
L'epicentro a sud est di Balsorano in provincia dell'Aquila. Traffico ferroviario sulla linea Roma- Cassino sospeso per accertamenti. Scuole chiuse nel frusinate
Data di pubblicazione: 2019-11-07 18:43:15
3
Il toccante messaggio d'addio che il figlio dell'operaio morto nella discarica in seguito ad un incidente con un automezzo, affida al suo profilo Facebook
Data di pubblicazione: 2019-11-10 20:39:48
4
Programmata una manifestazione per Giovedì 7 Novembre alle 18 al teatro "Le Sedie" di Labaro per far sentire la voce dei Comuni interessati e di tutti i passeggeri
Data di pubblicazione: 2019-11-03 22:06:09
5
A causa delle avverse condizioni meteo, sono stati molti gli interventi della Protezione Civile nella zona dei Castelli Romani. Interessati dalla tromba d'aria anche Velletri, Albano e Lanuvio
Data di pubblicazione: 2019-11-12 21:15:38
Il Quotidiano del Lazio.it è un marchio di Associazione Culturale "Un Giorno Speciale".
Autorizzazione Tribunale di Velletri n°8/13 del 17/05/2013

Direttore: Francesco Vergovich
P.IVA e C.F. 09678001000
info@ilquotidianodellazio.it

[ versione mobile ]