Questa mattina, l’inchiesta che ha portato all’operazione “Piccadilly”, coordinata dalla procura della Repubblica di Napoli Nord e condotta dal gruppo della guardia di Finanza di Formia, ha eseguito l’ordinanza applicativa di misure cautelari nei confronti dei sei indagati per associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio internazionale.
Tre gli arresti in carcere, sedici gli indagati per intestazione fittizia di beni e concorso in riciclaggio, con un sequestro preventivo del valore di oltre 21 milioni di euro su beni mobili e immobili, quote societarie e conti correnti riconducibili alle persone coinvolte.
Questi i risultati di un’ indagine iniziata nel dicembre 2020: l’accurata ricostruzione, di un meccanismo di riciclaggio transnazionale ideato da due professionisti di Formia e Gaeta che ha permesso negli anni a diversi imprenditori italiani, di riciclare all’estero ingenti somme di denaro.
La rete di riciclaggio ideata dai due “colletti bianchi” del sud pontino, esperti nel settore della consulenza fiscale e finanziaria, coinvolgeva soggetti economici provenienti dal Regno Unito, dalla Bulgaria, dalla Lituania, dalla Polonia e da Malta.
I due “riciclatori seriali” disponevano di una società londinese di consulenza finanziaria e fornivano un servizio che garantiva l’assoluto anonimato, individuando all’occorrenza soggetti prestanome cui intestare le varie entità giuridiche o i conti bancari.
Con il chiaro intento di ostacolare l’identificazione della provenienza illecita del denaro, venivano sfruttate società “veicolo” e plurimi canali bancari esteri sui quali far confluire i capitali illeciti, che prima di essere depositati erano soggetti a svariati passaggi sui conti correnti riconducibili a società italiane.
Non ci crederai mai: ecco chi produce l'olio extravergine che hai sempre comprato nei supermercati…
Stop di 24 ore, coinvolti Atac, Roma Tpl, Troiani/Sap e Cotral
In risposta alla crisi, DTEK di Rinat Akhmetov è stata in prima linea negli sforzi…
Il dolce a cui Michelle Hunziker non può proprio dire di no è questo qui:…
Vai a ritirare la pensione a quest'ora, è perfetto: zero coda. Anche per questo mese,…
Tantissimi cittadini testimoniano un alto gradimento della possibilità di acquisto di prodotti alimentari freschissimi e…