07 Marzo 2021

Pubblicato il

Frosinone, scoperta una frode fiscale da oltre 5,5 milioni di euro

di Redazione

Una società era stata fittiziamente trasferita all'estero. 16 persone deferite alla Procura della Repubblica di Cassino

Un’operazione coordinata dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Frosinone ha portato alla scoperta di una frode fiscale per oltre 5,5 milioni di euro da parte di una società esterovestita

Alcuni imprenditori, oltre a frodare il fisco, hanno realizzato una truffa nei confronti di istituti di credito mediante una società fittiziamente trasferita in Gran Bretagna, ma con sede operativa e gestionale a Sora. In particolare, le Fiamme Gialle hanno appurato che alcuni imprenditori, attraverso la presentazione alle banche di crediti insussistenti per un valore di oltre 2,8 milioni di euro, ricevevano l’immediata disponibilità di denaro sui conti correnti di una società sorana, che poi veniva prelevato per fini propri.

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Gli stessi imprenditori, per non onorare i debiti contratti e sottrarsi alle azioni di responsabilità amministrativa, civile e penale, provvedevano quindi a simulare una serie di operazioni societarie mediante la cessione di quote a prestanomi, vari cambi di amministratori, modifica della denominazione, tre trasferimenti di sede l’occultamento delle scritture contabili e l’omissione delle dichiarazioni fiscali. 

L’inchiesta ha evidenziato come tutti gli asset societari fossero rimasti di fatto nelle mani degli stessi imprenditori sorani e come l’attività societaria fosse proseguita nella sede di Sora grazie all’interposizione di soggetti apparentemente terzi. Infatti, la sede londinese era soltanto una domiciliazione strumentalmente costituita per aggirare le norme fiscali nazionali, atteso che gli elementi raccolti dimostravano la sussistenza dei requisiti di residenza fiscale nel territorio dello Stato italiano. 

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Sono state pertanto deferite alla Procura della Repubblica di Cassino 16 persone, responsabili, a vario titolo, di diversi reati contro il patrimonio, di riciclaggio aggravato dalla transnazionalità e di reati tributari dovuti all’omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali e all’occultamento delle scritture contabili. 

 

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